La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) publicó este viernes la actualización de su listado de sanciones administrativas firmes impuestas a sujetos obligados no financieros que incurrieron en infracciones relacionadas con la prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
La información corresponde a los procedimientos sancionadores concluidos hasta el 22 de octubre de 2026 y se encuentra disponible para consulta pública a través del apartado “Prevención de Lavado” del portal institucional de la entidad.
La medida forma parte de las obligaciones establecidas en la Ley núm. 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, normativa que regula los mecanismos de supervisión y control aplicables a diversos sectores económicos.
Según explicó la institución, el documento reúne las sanciones que ya adquirieron firmeza luego de agotar los procedimientos administrativos correspondientes contra personas físicas y jurídicas sujetas a supervisión por parte de la DGII.
Publicación responde a mandato legal
La entidad recordó que la divulgación de estas sanciones no constituye una medida discrecional, sino una obligación establecida por la legislación vigente.
El artículo 77 de la Ley 155-17 dispone que las sanciones administrativas impuestas por las autoridades competentes deben hacerse públicas una vez adquieran carácter definitivo.
En ese sentido, la DGII señaló que la publicación busca fortalecer la transparencia, promover el cumplimiento normativo y facilitar el acceso a la información de interés para los sectores regulados y la ciudadanía en general.
La institución indicó que, en su condición de autoridad supervisora de los sujetos obligados no financieros bajo su competencia, tiene la responsabilidad de mantener disponibles estos registros y actualizarlos periódicamente.
Actualizaciones continuarán de forma periódica
La DGII informó que el listado seguirá siendo actualizado conforme concluyan nuevos procedimientos sancionadores y las decisiones adquieran firmeza.
Con esta práctica, la entidad busca mantener un registro actualizado sobre las infracciones detectadas y las medidas adoptadas en el marco de la estrategia nacional de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
La publicación también permite a empresas, profesionales y demás sujetos obligados conocer los precedentes administrativos generados por incumplimientos de la normativa vigente.
Las autoridades destacaron que el acceso a esta información contribuye a reforzar los mecanismos de cumplimiento y prevención dentro de los sectores regulados.
Consulta disponible al público
Los interesados en conocer el detalle de las sanciones administrativas pueden acceder al documento a través del portal oficial de la DGII, específicamente en el enlace denominado “Listado de sanciones administrativas firmes”.
La institución precisó que el recurso está disponible para ciudadanos, empresas y organizaciones que necesiten verificar información relacionada con las decisiones sancionadoras emitidas por el organismo.
Asimismo, recordó que para recibir información adicional los usuarios pueden comunicarse a través del teléfono 809-689-3444 o mediante el correo electrónico prevencionlavadoactivos@dgii.gov.do.
Con esta actualización, la DGII continúa fortaleciendo los mecanismos de supervisión y transparencia contemplados en la Ley 155-17, una de las principales herramientas utilizadas por el Estado dominicano en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos económicos vinculados al sistema financiero y empresarial.
