El Ministerio Público arrestó este lunes a Kelvin Bladimir Vásquez, señalado como testaferro del extraditable Óscar Manuel Castaños García, dentro de la estructura criminal desmantelada en la Operación Discovery 3.0, acusada de fraude informático, robo de datos personales, suplantación de identidad y lavado de dinero en perjuicio de ciudadanos estadounidenses en edad de retiro.
Vásquez fue detenido después del mediodía, cuando acudió al Palacio de Justicia de Santiago para conocer las imputaciones en su contra. De acuerdo con la acusación, fungía como prestanombres para colocar a su nombre bienes de alto valor, entre ellos un edificio de 12 apartamentos valorado en unos 25 millones de pesos en la comunidad de Pontezuela, Santiago.
El órgano acusador también le atribuye ser administrador de la financiera Inverdosa, propiedad de Castaños García, quien ya aceptó voluntariamente su extradición a Estados Unidos.
Otros implicados
El pasado martes también fue detenida Gipsy Pamela Castaños García, hermana de Óscar Manuel, acusada de servir como testaferra y administradora de la financiera Invermeg. Su arresto se produjo justo cuando salía de la audiencia donde la Suprema Corte de Justicia conocía la extradición de su hermano.
Además, el Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo contra otros imputados: Jesús Manuel Castaños Colón, Adderly Antonio Polanco Báez, Bernardo Taveras Vélez, José Ramón López Tavarez, Juan Luis Naranjo Gómez, Luis Eduardo Méndez Ureña y la propia Gipsy Pamela Castaños García.
El proceso está a cargo de los fiscales litigantes Claudio Cordero, de la Procuraduría Especializada Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, junto a Elvin Ventura y Reina Jiménez, de la jurisdicción de Santiago.
Por lo avanzado de la hora, la jueza Yiberty Polanco Herrand, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, suspendió la audiencia hasta el miércoles 27 de agosto para que continúe la lectura de la medida de coerción.
Extradiciones aceptadas
Al igual que Óscar Manuel Castaños García, también aceptaron su extradición voluntaria a Estados Unidos los imputados Joel José Cruz Rodríguez (alias Paflow), Joel Francisco Mathilda León y Edward José Puello.
En tanto, la Suprema Corte de Justicia deberá conocer la extradición de Gerardo Heriberto Núñez Núñez (alias José Núñez Núñez), quien cumple prisión preventiva en el CCR Rafey Hombres de Santiago.
El grupo es requerido por la justicia estadounidense por su vinculación con la llamada “estafa de los abuelos”, modalidad de ciberdelito que engaña a personas de la tercera edad para despojarlas de sus ahorros.
La Operación Discovery 3.0, que llevaba más de dos años de investigación, permitió identificar a esta red criminal, continuación de las operaciones Discovery y Discovery 2.0, con las que el Ministerio Público busca frenar las estructuras dedicadas al fraude digital y al lavado de activos.
