En una operación sin precedentes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció la mayor incautación de criptomonedas en su historia: 127,271 bitcoines, valorados en aproximadamente 15,000 millones de dólares, fueron decomisados a Chen Zhi, empresario camboyano de 37 años y presidente del conglomerado Prince Holding Group, acusado de liderar una red criminal transnacional basada en trabajo forzado, estafas digitales y lavado de dinero.
Detalles del operativo y acusaciones
- La Fiscalía del Distrito Este de Nueva York y la División de Seguridad Nacional del DOJ presentaron cargos por fraude electrónico y conspiración para lavado de dinero.
- Zhi permanece prófugo y enfrenta hasta 40 años de prisión.
- Las autoridades describen su esquema como una operación de “estafa industrial”, con víctimas de trata obligadas a ejecutar fraudes en línea desde compuestos cerrados en Camboya, similares a prisiones.
- Las estafas, conocidas como “pig butchering”, prometían altos retornos de inversión y afectaron a miles de víctimas en EE. UU. y otros países.
Modus operandi financiero
- El dinero obtenido se lavaba mediante minería de criptomonedas, apuestas en línea y empresas fachada.
- Se usaron carteras digitales no alojadas para ocultar los fondos.
- Parte de los ingresos se destinó a lujos extremos, incluyendo yates, aviones privados y obras de arte, como un Picasso adquirido en Nueva York.
Red criminal y sanciones
- Prince Holding Group, con presencia en más de 30 países, ha sido designado por EE. UU. como red criminal transnacional.
- El Tesoro de EE. UU. y el Reino Unido impusieron sanciones a 146 individuos y entidades vinculadas a la organización.
- Zhi y sus socios usaron influencia política y sobornos para proteger sus operaciones en varios países del Sudeste Asiático.
Reacciones oficiales Pam Bondi, fiscal general, y Todd Blanche, su adjunto, calificaron la operación como “uno de los golpes más importantes contra la escoria global de la trata de personas y el ciberfraude financiero”, subrayando el compromiso de EE. UU. en la defensa de las víctimas y la recuperación de activos robados.
