El Quinto Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santiago confirmó la prisión preventiva impuesta a Yliana María Cruz García y Kelvin Bladimir Vásquez Santana, integrantes de la estructura criminal desmantelada en agosto pasado durante la Operación Discovery 3.0, acusada de cometer fraude informático contra ciudadanos de Estados Unidos en edad de retiro.
Rechazo a variar la medida
El tribunal, presidido por el juez Cirilo Salomón, rechazó la solicitud de revisión presentada por las defensas técnicas de los imputados, quienes buscaban modificar la medida de coerción. Los fiscales Claudio Alberto Cordero Jiménez (Procuraduría Antilavado) y Elvin Ventura (Fiscalía de Santiago) solicitaron mantener la prisión preventiva, argumentando que no han variado las circunstancias que dieron origen a su imposición.
Contexto del caso
- Ambos procesados fueron arrestados en agosto con orden judicial, tras establecerse que fungían como testaferros de Oscar Manuel Castaños García, extraditado voluntariamente a Estados Unidos.
- La jueza Yerixa Cabral les impuso tres meses de prisión preventiva en septiembre, medida que cumplen en los centros de corrección Rafey Hombres y Rafey Mujeres.
- El caso fue declarado de tramitación compleja.
Rol de los imputados
- Cruz García administraba la financiera Invermeg, propiedad de Castaños García, junto a su cuñada Gipsy Pamela Castaños Colón, también arrestada.
- Vásquez Santana era administrador de la financiera Inverdosa S.R.L., que otorgó préstamos a 1,300 personas en 18 meses por un valor de 134 millones de pesos.
Operación Discovery 3.0
La investigación determinó que la red utilizaba plataformas digitales y centros de llamadas para cometer delitos como fraude informático, robo de datos personales, suplantación de identidad y lavado de dinero, afectando principalmente a adultos mayores en Estados Unidos.
Otros imputados
- Bernardo Taveras Vélez, señalado como cabecilla, cumple prisión en Rafey Hombres.
- Jesús Manuel Castaños Colón cumple prisión domiciliaria con grilletes electrónicos por razones de salud.
- Juan Luis Naranjo Gómez, Adderly Antonio Polanco Báez, José Ramón López Tavárez y Luis Eduardo Méndez Ureña recibieron arresto domiciliario por su cooperación.
- Gipsy Pamela Castaños García recibió una garantía económica de RD$500,000.
- Varios procesados aceptaron voluntariamente su extradición a Estados Unidos, donde enfrentan cargos por los delitos cometidos.
