El Ministerio de Hacienda y Economía (MHE) y la Financial & International Business Association (FIBA) suscribieron un acuerdo de cooperación destinado a fortalecer el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en el sector de los juegos de azar en la República Dominicana.
La iniciativa forma parte de la implementación de la Resolución 217-2025, normativa que exige idoneidad profesional y capacitación certificada para los Oficiales de Cumplimiento responsables de supervisar estos riesgos en casinos, bancas de lotería, apuestas deportivas y operadores de loterías electrónicas.
Impulso a certificaciones especializadas
El convenio, firmado por el ministro del MHE, Magín Díaz, y el director ejecutivo de FIBA, David Schwartz, contempla la creación de un Programa de Certificación en Anti Lavado de Dinero (AMLCA-Juegos de Azar), diseñado específicamente para la realidad regulatoria dominicana.
Las capacitaciones serán desarrolladas en conjunto con la Universidad Internacional de la Florida (FIU), aprovechando su trayectoria académica en materia de cumplimiento y gestión de riesgos.
Objetivo: elevar estándares y blindar al país
Con esta alianza estratégica, el Estado dominicano busca:
-
Reforzar sus mecanismos de supervisión y control.
-
Profesionalizar al personal de primera línea en el sector de juegos de azar.
-
Homologar competencias con estándares internacionales y exigencias de la banca corresponsal.
-
Reducir vulnerabilidades frente a evaluaciones de entidades como el GAFILAT.
Funcionarios presentes destacaron que la colaboración no solo eleva la calidad de la formación, sino que también consolida la arquitectura nacional de defensa antilavado, entendida como un componente clave para la estabilidad financiera del país.
Acto de firma
En la actividad acompañaron al ministro Díaz:
-
Derby De Los Santos, viceministro del Tesoro y Patrimonio
-
Romeo Ramlakhan, jefe de Gabinete del Ministerio
-
Claudia Álvarez, directora de Casino y Juegos de Azar
-
Otros representantes del sector regulado
