La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ordenó la puesta en libertad, bajo distintas medidas de coerción, de diez personas implicadas en un supuesto esquema de fraude financiero que habría generado pérdidas superiores a los RD$200 millones al Banco BHD.
Entre los beneficiados con la decisión figura Jefry Leonardo Cepeda Núñez, identificado por el Ministerio Público como el presunto líder de la operación y antiguo empleado de la entidad bancaria. También fueron favorecidos Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo, Kaury Miguel Lazala Brazobán, Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña.
De acuerdo con informaciones publicadas por El Nacional, los imputados habían permanecido en prisión preventiva durante un año, medida que fue dictada por el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, el cual además declaró el proceso como complejo.
Según la acusación del Ministerio Público, Cepeda Núñez habría utilizado su posición dentro del Banco BHD para ejecutar movimientos y acreditaciones irregulares, facilitando transferencias de fondos hacia cuentas de terceros ajenos a la institución. Estos, presuntamente, se habrían beneficiado de recursos obtenidos de manera fraudulenta.
La denuncia fue presentada en abril de 2026 ante la Unidad de Investigación de Delitos Financieros de la Fiscalía del Distrito Nacional, luego de que el propio Banco BHD detectara anomalías en varias cuentas durante una auditoría interna iniciada en marzo de ese mismo año.
