El gobierno de Estados Unidos anunció este martes el inicio de una acción civil para decomisar aproximadamente dos millones de dólares en criptomonedas mantenidos en cuentas vinculadas a las empresas Tether Limited y Binance Holdings LTD, al considerar que estos fondos están relacionados con operaciones financieras destinadas a apoyar al grupo terrorista Hamás.
Según informó el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), los fondos habrían sido canalizados a través de Buy Cash Money and Money Transfer Company, una entidad de transferencias con sede en Gaza señalada por financiar organizaciones terroristas.
El decomiso se enfoca en cuentas previamente incautadas en las plataformas de Tether y Binance, las cuales habrían sido utilizadas para ocultar transacciones ilícitas vinculadas al terrorismo internacional, según la denuncia presentada por el DOJ y la Fiscalía del Distrito de Columbia.
Presunta conexión con organizaciones terroristas
Desde 2017, la empresa BuyCash y uno de sus propietarios, Ahmed M. M. Alaqad, son objeto de investigaciones por su presunto respaldo financiero a organizaciones como el Estado Islámico y filiales de Al Qaeda. El DOJ sostiene que BuyCash habría sido utilizada para adquirir infraestructura digital a nombre de estos grupos y para transferir recursos a individuos asociados a Hamás.
El comunicado también señala que, tras los ataques perpetrados el 7 de octubre de 2023, tanto la empresa como Alaqad fueron designados por el gobierno de EE. UU. como colaboradores materiales de Hamás.
Firmeza contra el financiamiento del terrorismo
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, subrayó la postura firme del gobierno contra el uso de criptomonedas para fines ilícitos:
“Al incautar millones en criptomonedas, el Departamento de Justicia está desmantelando agresivamente la infraestructura financiera del terrorismo y se niega a permitir que nuestras plataformas de moneda digital se conviertan en refugios seguros para el financiamiento terrorista”.
Las autoridades estadounidenses aseguraron que continuarán tomando medidas legales y regulatorias para prevenir que el ecosistema de criptoactivos sea utilizado por redes criminales y grupos extremistas para evadir controles financieros internacionales.
