La Fiscalía del Distrito de Massachusetts, en Estados Unidos, señaló a Oscar Manuel Castaños García, de 33 años y de nacionalidad dominicana, como el presunto cabecilla de una red criminal que habría estafado a más de 400 adultos mayores, con pérdidas que superan los 5 millones de dólares.
Según los documentos de acusación, Castaños García dirigía varios “call centers” en República Dominicana desde los cuales se ejecutaba la llamada “estafa de los abuelos”. Los operadores contactaban a las víctimas haciéndose pasar por nietos en problemas tras un accidente y luego otro cómplice, fingiendo ser abogado, solicitaba dinero para cubrir gastos relacionados con el supuesto incidente.
Las víctimas, con edad promedio de 84 años, eran instruidas para entregar el dinero a mensajeros en Estados Unidos, en muchos casos utilizando conductores de transporte por aplicación sin que estos supieran del fraude. En otras ocasiones, se les pedía enviar efectivo por correo o empresas de mensajería. Algunas víctimas eran contactadas varias veces para exigir sumas adicionales con distintos pretextos.
Se alega que Castaños García supervisaba a los empleados de los centros de llamadas y que las ganancias ilícitas eran lavadas mediante depósitos bancarios y transferencias hacia República Dominicana.
Los acusados enfrentan cargos de conspiración para cometer fraude y lavado de dinero, con penas de hasta 20 años de prisión y multas que podrían duplicar los montos defraudados.
El caso contó con la colaboración de la Policía Nacional Dominicana, el Ministerio Público y agencias de investigación de ambos países. Las autoridades instaron a posibles víctimas a comunicarse con la Fiscalía o con el FBI para reportar fraudes similares.
