El Ministerio Público arrestó este martes, mediante orden judicial, a Gipsy Pamela Castaños García, acusada de fungir como testaferra dentro de la red criminal desarticulada en la Operación Discovery 3.0.
La imputada fue detenida a la salida de la audiencia en la Suprema Corte de Justicia, donde se conocía el proceso de extradición a Estados Unidos de su hermano, Oscar Manuel Castaños García —también identificado como Oscar Castaños, Oscar García u Oscar Castaño García Castaño—, quien aceptó de manera voluntaria ser entregado a las autoridades norteamericanas.
De acuerdo con la investigación, Gipsy Castaños es administradora de la financiera Invermeg, propiedad de su hermano, y habría actuado como su testaferra. Esta conducta constituye una violación a los artículos 2, numeral 11, y 3, numerales 1, 2 y 3 de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
El Ministerio Público informó que la imputada será presentada ante la justicia en las próximas horas, donde solicitará prisión preventiva como medida de coerción en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago.
Por su vinculación a esta red, también fue solicitado que se imponga 18 meses de prisión preventiva a seis imputados adicionales: Jesús Manuel Castaños Colón, Adderly Antonio Polanco Báez, Bernardo Taveras Vélez, José Ramón López Tavarez, Juan Luis Naranjo Gómez y Luis Eduardo Méndez Ureña. El conocimiento de esta medida de coerción fue aplazado para el próximo 20 de agosto.
El proceso en Santiago es dirigido por el procurador adjunto Wilson Camacho, responsable de la Dirección General de Persecución; Ramona Nova, titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos; Quirsa Abreu, fiscal interina de Santiago, junto a los fiscales Claudio Cordero y Joanna García.
En paralelo, en la Suprema Corte de Justicia el caso está a cargo del procurador adjunto Osvaldo Bonilla, director de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos, y la fiscal Elvira Rodríguez.
La Suprema, acogiendo la solicitud del órgano persecutor, decidió mantener en prisión a los cuatro dominicanos detenidos durante la Operación Discovery 3.0 que aceptaron voluntariamente su extradición a Estados Unidos: Joel José Cruz Rodríguez (Paflow), Joel Francisco Mathilda León, Edward José Puello y Oscar Manuel Castaños García.
Asimismo, el tribunal conocerá en los próximos días el proceso de Gerardo Heriberto Núñez Núñez (José Núñez Núñez), actualmente bajo prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres, de Santiago.
Todos son requeridos por la justicia estadounidense por su participación en la llamada “estafa de los abuelos”, una estructura criminal que utilizaba plataformas digitales para fraudes informáticos, robo de datos personales, suplantación de identidad y lavado de activos, perjudicando principalmente a personas de la tercera edad.
La Operación Discovery 3.0, resultado de más de dos años de investigación, permitió desarticular a este entramado, dando continuidad a los esfuerzos desplegados en las operaciones Discovery y Discovery 2.0, con los que el Ministerio Público busca frenar el fraude transnacional y el crimen organizado.
