Una estructura criminal logró vulnerar la red digital y financiera de un banco dominicano y estafar la suma de once millones ciento treinta y un mil doscientos pesos dominicanos (RD$11,131,200.00), según revelan las investigaciones del Ministerio Público.
El grupo delictivo operó entre el 1 de junio de 2024 y el 14 de mayo de 2025, y aunque algunos de sus miembros ya han sido arrestados, otros continúan prófugos.
En un operativo ejecutado por la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, adscrita a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, fueron apresados Cristina Evelyn Peguero Sánchez y Darwin Emmanuel Jacobo en la madrugada del martes 2 de septiembre. La intervención incluyó cuatro allanamientos simultáneos en distintas localidades de San Pedro de Macorís y San Juan de la Maguana, de acuerdo con un comunicado oficial.
El procedimiento estuvo encabezado por las fiscales Lewina Tavárez Gil, responsable interina de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, y Margaret Cabrera Morillo, con apoyo de agentes de la Dirección Central de Inteligencia (Dintel) de la Policía Nacional.
Audiencia de prisión preventiva
Tras los arrestos, el Ministerio Público solicitó a un tribunal del Distrito Nacional la imposición de prisión preventiva como medida de coerción. La jueza Fátima Veloz Suárez, titular del Décimo Juzgado de la Instrucción, aplazó la audiencia para este domingo 7 de septiembre de 2025, para permitir que las defensas presenten presupuestos de arraigo.
Los imputados enfrentan cargos por violaciones a los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, los artículos 14 y 15 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
El Ministerio Público calificó la operación como parte de una red criminal altamente estructurada y señaló que la prisión preventiva es necesaria para garantizar la continuidad de la investigación, preservar las pruebas y asegurar la comparecencia de los acusados mientras se profundizan las pesquisas.
