La Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros del Ministerio Público presentó una acusación formal contra Alexis Andrés Gómez Peña y la empresa QDR Capital S.R.L., señalados de cometer abuso de confianza mediante supuestas inversiones fraudulentas en criptomonedas, divisas y acciones.
El expediente fue depositado ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, según informó la institución en un comunicado.
Captación de fondos
De acuerdo con la acusación, entre julio de 2022 y febrero de 2023 los imputados lograron captar alrededor de RD$25,000,000, afectando a cuatro personas y al Estado dominicano.
¿Cómo operaba el esquema?
La investigación señala que Gómez Peña ofrecía a las víctimas supuestos rendimientos mensuales de 10 a 11 %, utilizando contratos engañosos de “Administración de Cuenta” para obtener control total de los fondos.
Posteriormente, los recursos habrían sido desviados para su beneficio personal.
Los depósitos se manejaron a través de cuentas personales del imputado y mediante las empresas QDR Capital S.R.L. y Crytopay, sin contar con las autorizaciones regulatorias para administrar valores.
Medidas judiciales
La acusación, formulada por la procuradora fiscal Elizabeth Tucent Hiraldo, incluye un conjunto de pruebas documentales, testimoniales y periciales obtenidas conforme a los principios de legalidad y debido proceso.
Las evidencias vinculan de manera directa a los acusados con los hechos investigados, configurando violaciones a:
- Artículo 408 del Código Penal dominicano.
- Ley 249-17 del Mercado de Valores (artículos 3, numerales 31, 36, 37, 48, 52, 59, 154 y 173).
- Ley 479-08 sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, modificada por la Ley 31-11 (artículos 28, 59, 61, 233 y 234).
