En el marco del Encuentro de Cumplimiento: Sinergia México–RD, el viceministro del Tesoro y Patrimonio del Ministerio de Hacienda y Economía, Derby De los Santos, afirmó que la prevención del lavado de activos constituye una prioridad y una condición indispensable para la estabilidad macroeconómica, la seguridad jurídica de las inversiones y la credibilidad de la República Dominicana ante la comunidad financiera internacional.
Declaraciones oficiales
“La coordinación nacional contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva debe traducirse en resultados concretos y verificables en materia de políticas públicas”, expresó De los Santos.
El funcionario valoró la realización del encuentro, organizado por la World Compliance Association (WCA), al destacar que representa un espacio para fortalecer la cooperación entre República Dominicana y México mediante el intercambio de experiencias y buenas prácticas.
“Respaldamos estas iniciativas porque fomentan la capacitación, el intercambio de experiencias y la articulación de esfuerzos que nos ayuden a ganar la batalla contra la criminalidad organizada”, agregó, recordando que el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, preside el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Conclafit), conforme al mandato de la Ley 155-17.
Cooperación internacional
El encuentro, organizado por la WCA en coordinación con la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Ministerio de Hacienda y Economía, estuvo orientado a fortalecer la cooperación internacional en la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (PLAFT).
La directora general de la UAF, Aileen Guzmán, destacó la importancia de mantener una respuesta coordinada y preventiva frente a estos delitos, reafirmando el compromiso de la institución de impulsar iniciativas que fortalezcan la integridad del sistema nacional de prevención.
Participación técnica
La jornada reunió a autoridades, especialistas y representantes de los sectores público y privado de ambos países. Se analizaron los principales desafíos regulatorios, riesgos emergentes y mejores prácticas para robustecer los sistemas de cumplimiento.
El evento también promovió el intercambio técnico entre los capítulos de la WCA de República Dominicana y México, impulsando la armonización de criterios, la gestión de riesgos y la aplicación de estándares internacionales que contribuyan a la transparencia y la integridad del sistema financiero regional.
Autoridades presentes
El viceministro De los Santos estuvo acompañado por Carlos Pérez, presidente de la WCA México; Tania De León, presidenta de la WCA República Dominicana; y Aileen Guzmán, directora general de la UAF.
