El Tribunal del Distrito Sur de Florida presentó una acusación formal contra el empresario colombiano-venezolano Alex Nain Saab Morán, señalándolo como responsable de un esquema de corrupción y lavado de dinero vinculado al programa social venezolano Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP) y a operaciones ilegales con petróleo de la estatal PDVSA.
El esquema CLAP
Según el documento judicial, desde octubre de 2015 Saab y sus asociados planearon y ejecutaron un entramado para enriquecerse mediante la manipulación de contratos del programa CLAP, destinado a importar alimentos para la población venezolana. La acusación sostiene que se pagaron sobornos a funcionarios públicos para obtener contratos y que se utilizaron empresas ficticias, facturas falsas y registros de embarque adulterados para desviar cientos de millones de dólares que debían destinarse a la compra de alimentos.
Parte de esos fondos ilícitos fueron transferidos a través de cuentas bancarias en Estados Unidos, lo que permitió a los conspiradores ocultar el origen y destino del dinero.
Petróleo bajo sanciones
El indictment también detalla que, a partir de 2019, cuando las sanciones económicas de EE. UU. afectaron las exportaciones venezolanas, Saab utilizó su influencia para acceder y vender miles de millones de dólares en petróleo de PDVSA bajo falsos pretextos. Los ingresos de esas operaciones fueron canalizados nuevamente hacia el esquema CLAP y lavados mediante el sistema financiero estadounidense.
Cargos presentados
La acusación incluye la conspiración para lavar instrumentos monetarios bajo el Título 18 del Código de EE. UU. (Sección 1956(h)), con tres modalidades principales:
- Realizar transacciones financieras para ocultar el origen y control de fondos ilícitos.
- Transferir dinero entre EE. UU. y el extranjero para promover actividades ilegales.
- Participar en operaciones superiores a 10,000 dólares con fondos derivados de delitos como fraude electrónico y sobornos a funcionarios venezolanos.
Además, se le atribuyen delitos de fraude electrónico (wire fraud) y malversación de fondos públicos en beneficio de funcionarios extranjeros.
Forfeiture o decomiso
El documento establece que, en caso de condena, Saab deberá forfeitar bienes y activos relacionados con el esquema, incluyendo propiedades reales y personales, o bienes sustitutos si los originales no pueden ser localizados.
La acusación fue firmada por fiscales del Departamento de Justicia de EE. UU., especializados en lavado de dinero y narcóticos, quienes remarcaron que el caso busca recuperar activos y sancionar la corrupción que afectó directamente a programas de asistencia social en Venezuela.
Fuente: Redacción Debate.do
