Santo Domingo.– El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, resaltó la importancia de fortalecer el sistema nacional de prevención del lavado de activos para favorecer la estabilidad económica, garantizar la seguridad jurídica de las inversiones y mantener la confianza internacional en la República Dominicana.
Durante su participación en el IX Congreso Internacional contra el Lavado de Activos, Díaz, en su condición de presidente del Comité Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Conclafit), señaló que la coordinación entre las instituciones debe traducirse en resultados concretos frente al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
El funcionario destacó los avances de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que ha incorporado estándares internacionales de calidad en sus procesos de trabajo y obtenido certificaciones en esa área.
Asimismo, informó que desde la Presidencia del Conclafit se respaldaron la aprobación del Plan Estratégico Bianual 2026-2027, la conclusión de la Evaluación Nacional de Riesgos y la adopción de una estrategia nacional basada en los resultados de ese proceso.
Díaz anunció que en 2027 iniciará una nueva Evaluación Nacional de Riesgos correspondiente al período 2021-2026, como parte de los preparativos del país para la quinta evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
Durante el encuentro, también presentó la segunda edición de la Guía General del Sistema Nacional de Prevención, elaborada de manera conjunta por la UAF y el Conclafit. El documento actualiza e integra las dos guías introductorias publicadas en 2020, tomando en consideración los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la legislación dominicana y los riesgos actuales.
El ministro enfatizó que la prevención del lavado de activos constituye una responsabilidad compartida y requiere una gestión permanente de los riesgos. En ese sentido, valoró la participación del sector privado, sus gremios y asociaciones en las decisiones del Conclafit.
“Un sistema antilavado efectivo no puede construirse de espaldas a quienes operan en la primera línea de defensa”, expresó Díaz.
Por su parte, la directora de la UAF, Aileen Guzmán Coste, reiteró el compromiso de la institución con el fortalecimiento del sistema nacional mediante la cooperación entre los sectores público y privado, la modernización de la inteligencia financiera y la prevención de riesgos relacionados con el crimen organizado.
El IX Congreso Internacional contra el Lavado de Activos reunió a autoridades, especialistas nacionales e internacionales y representantes de los sectores público y privado para analizar los desafíos en materia de prevención y persecución de este delito, recuperación de activos y gestión de riesgos.
La agenda incluyó conferencias, paneles y sesiones sobre riesgos fiscales y legales asociados al comercio, gobernanza de datos, evaluaciones mutuas y mecanismos de cumplimiento.
Fuente : Dirección de Comunicaciones ministerio de Hacienda)
