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La Fiscalía Europea contra el Fraude anunció el embargo de seis cuentas bancarias en República Dominicana y cuatro en Perú como parte de una investigación sobre un esquema de fraude del Impuesto al Valor Añadido (IVA) que habría defraudado a la Unión Europea por un total de 25 millones de euros.
Según el comunicado oficial, también se solicitó cooperación a las autoridades de Uruguay, en el marco de un caso que involucra una organización criminal con ramificaciones en América Latina, dedicada presuntamente al comercio irregular de equipos informáticos.
La trama, investigada desde hace meses, se aprovechaba de la exención del IVA en transacciones intracomunitarias dentro de Europa, utilizando una cadena de empresas ficticias para evadir el pago del impuesto y luego solicitar devoluciones indebidas a las autoridades fiscales.
En una fase previa de la operación, realizada en noviembre de 2023, las autoridades españolas arrestaron a 24 personas con el apoyo de la Policía Nacional, el Departamento de Aduanas y la Oficina Nacional de Investigación del Fraude.
La Fiscalía Europea explicó que la red operaba a través de múltiples empresas en España, otros países de la Unión Europea y América Latina, canalizando compras intracomunitarias mediante una firma distribuidora central. Varias de estas compañías desaparecían posteriormente sin cumplir con sus obligaciones fiscales.
La Fiscalía Europea, institución independiente de la UE, lidera esta investigación internacional con el objetivo de proteger los intereses financieros del bloque comunitario frente a delitos como este.
