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La Policía española y la Guardia Civil han llevado a cabo una exitosa operación que ha resultado en la desarticulación de una organización criminal, en su mayoría compuesta por miembros de la banda Trinitarios. Esta red delictiva se dedicaba a realizar transferencias bancarias fraudulentas que suman un total de 429.000 euros, además de usurpar la identidad de al menos 100 personas mediante la técnica conocida como SIM Swapping.
La operación, que se inició en diciembre de 2021, culminó con la detención de 20 personas: 16 en España y 4 en Suiza. Los agentes realizaron 14 registros en territorio español y otros cuatro en el país alpino, donde se incautaron de un arsenal que incluía un subfusil, cuatro escopetas, tres pistolas detonadoras, 47 teléfonos móviles, cuatro tabletas y siete ordenadores portátiles, así como numerosos documentos falsificados y dispositivos para la creación de tarjetas bancarias.
Los detenidos utilizaban métodos sofisticados para duplicar las tarjetas SIM de sus víctimas sin su consentimiento, lo que les permitía interceptar comunicaciones bancarias y acceder a fondos a través de códigos de verificación enviados por SMS. Además, abrían cuentas bancarias a nombre de las víctimas utilizando documentación falsa, transfiriendo posteriormente las cantidades defraudadas a miembros de la organización en Suiza.
La investigación ha revelado la trazabilidad de diversas cuentas bancarias y criptoactivos por más de un millón de euros, así como movimientos de más de 70.000 dólares hacia cuentas controladas por los líderes de la red en Suiza. Gracias a la rápida intervención de las autoridades, se bloquearon transferencias por un valor de 95.000 euros antes de que pudieran ser enviadas al país alpino.
Los arrestados enfrentan graves cargos que incluyen estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental, usurpación de identidad, revelación de secretos y pertenencia a organización criminal. Esta operación subraya el compromiso de las autoridades en la lucha contra el crimen organizado y la protección de los ciudadanos frente a fraudes tecnológicos
