La República Dominicana ha sido destacada por su liderazgo regional en la lucha contra el lavado de activos, durante un encuentro entre Esteban Fullin, secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), y las autoridades financieras dominicanas.
Fullin visitó al gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, y al ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, como parte de los preparativos para la 5ta Ronda de evaluaciones mutuas del organismo. Durante la reunión, resaltó que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del país “sirve de ejemplo a sus pares en otras jurisdicciones” por su compromiso con los estándares internacionales.
El gobernador Valdez Albizu agradeció la visita y recordó que las instituciones financieras dominicanas trabajan bajo el marco normativo de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y la Ley Monetaria y Financiera 183-02, fortaleciendo la supervisión del sector. Por su parte, Magín Díaz, presidente del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Conclafit), afirmó que “RD está seriamente comprometida en el cumplimiento de las recomendaciones de Gafilat” y destacó la incorporación de nuevas medidas de control en distintos sectores.
La visita prepara la 5ta Ronda de evaluaciones, en la que participarán 18 expertos que analizarán el cumplimiento del país con los 40 principios de Gafilat. Las autoridades reafirmaron su disposición de cooperación y su compromiso de continuar fortaleciendo el sistema financiero dominicano.
