La Policía Nacional informó este sábado que varias personas fueron arrestadas durante allanamientos simultáneos en el Gran Santo Domingo, acusadas de integrar una red de fraude electrónico y financiero que habría causado pérdidas de aproximadamente RD$305 millones a una entidad bancaria.
Operativos coordinados
Las acciones fueron ejecutadas por la Dirección de Área de Policía Cibernética, la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, en sectores de Villa Mella, Santo Domingo Norte y Santo Domingo Este.
Entre los detenidos figuran Ramona Carolina Cruz López, Pedro Andrés García Pérez, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Luis Miguel García Peña, Pedro Reynaldo Bello Pérez, Luis Guillermo García Peña, Deivy Montás Bernabel, Julio Antonio García Fañas y Kaury Miguel Lazala Brazoban, alias “Kauricol”.
Modus operandi
De acuerdo con las autoridades, la estructura criminal operaba mediante usurpación de identidad, captación de “mulas” bancarias y transferencias ilícitas de fondos.
El general Edgar Arnaud Volquez, director de la Policía Cibernética, explicó que el fraude se vinculaba al producto financiero “Crediclick”, a través del cual se generaron créditos fraudulentos que afectaron a la entidad bancaria.
Evidencias ocupadas
Durante los operativos se incautaron:
- Celulares, computadoras portátiles, memorias USB y tarjetas bancarias
- Documentos financieros y dinero en efectivo en pesos y dólares
- Relojes de lujo, joyas y otros dispositivos electrónicos
- Una pistola sin documentación legal
- Contratos de compra de inmuebles, vouchers de depósitos y retiros bancarios, pasaportes y documentos societarios
Todos estos elementos serán sometidos a análisis forense digital como parte de la investigación.
Movimientos financieros
Las pesquisas preliminares indican que algunos de los detenidos recibieron transferencias ilícitas millonarias.
- Pedro Andrés García Pérez habría manejado más de RD$8.4 millones.
- Luis Miguel García Peña estaría vinculado a movimientos superiores a RD$9.9 millones.
Próximos pasos
La Policía Nacional informó que las investigaciones continúan para identificar a otros posibles implicados y determinar si la red mantenía conexiones internacionales.
Las autoridades destacaron que el análisis de las evidencias permitirá fortalecer el proceso judicial contra los imputados y reiteraron el llamado a la ciudadanía a proteger sus datos personales y denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con fraudes electrónicos o transacciones bancarias irregulares.
Los detenidos y las evidencias ocupadas fueron puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.
