La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional conoce este viernes la solicitud de medida de coerción contra diez personas acusadas de integrar una presunta red criminal vinculada a un fraude financiero en perjuicio del Banco BHD, por un monto que supera los RD$200 millones.
Los imputados están siendo procesados por cargos que incluyen estafa agravada, estafa simple, robo interno, delitos de alta tecnología y lavado de activos, de acuerdo con el expediente del Ministerio Público.
El tribunal, presidido por el juez Rigoberto Sena, también evalúa la posibilidad de unificar los tres expedientes abiertos en un solo proceso judicial, al tratarse de una estructura que presuntamente operaba de forma coordinada para cometer fraudes bancarios.
Entre los acusados figuran Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez, Julio Antonio García Faña y Jefry Leonardo Cepeda Núñez, este último exempleado del Banco BHD que se entregó de manera voluntaria a las autoridades.
La procuradora de corte Lewina Tavárez Gil, titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros del Ministerio Público, aseguró que las investigaciones continúan avanzando y que existen pruebas sólidas contra los implicados.
Explicó que el proceso inició a partir de auditorías internas realizadas por la entidad bancaria afectada, las cuales fueron posteriormente reforzadas mediante las investigaciones del órgano acusador.
Asimismo, indicó que durante la audiencia se buscará demostrar el riesgo de fuga de los imputados, la gravedad de los hechos y la posible sanción que podrían enfrentar.
De acuerdo con la investigación, la supuesta red captaba terceros para obtener fondos de manera fraudulenta y ejecutar maniobras ilícitas en contra de la entidad financiera.
Como parte del caso, las autoridades realizaron nueve allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional y en Santo Domingo Este y Norte, donde ocuparon vehículos de lujo, más de 25 relojes de marcas exclusivas como Rolex e Invicta, dinero en efectivo, armas de fuego sin documentación, prendas de valor, equipos electrónicos y dispositivos móviles.
Los imputados permanecen detenidos en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, a la espera de que el tribunal decida la medida de coerción correspondiente.
