Santo Domingo, República Dominicana. — El Ministerio Público sometió a la justicia a Jefry Leonardo Cepeda Núñez, señalado como el cabecilla de una estructura criminal acusada de estafar a una entidad financiera por un monto superior a los RD$200 millones.
La institución solicitó prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo contra Cepeda Núñez, quien era ex empleado de la entidad afectada. La audiencia para conocer la medida de coerción fue pautada por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional para este martes 19 de mayo, a las 9:00 de la mañana.
El imputado fue arrestado la tarde del lunes tras entregarse ante la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, adscrita a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
Con este sometimiento ascienden a diez las personas procesadas por su presunta vinculación con la red delictiva. Entre los arrestados figuran Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo, Kaury Miguel Lazala Brazobán, Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña.
La procuradora de corte Lewina Tavárez Gil, titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, expresó su confianza en que los tribunales impondrán 12 meses de prisión preventiva debido a la gravedad de los hechos imputados.
Según las investigaciones, la red se dedicaba a captar personas para obtener fondos de manera fraudulenta y ejecutar estafas contra la entidad financiera afectada.
Las autoridades realizaron un amplio operativo en el Gran Santo Domingo, en coordinación con la Dirección de Área de Policía Cibernética (Dicat), durante el cual ejecutaron nueve allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional y en los municipios Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte.
En las intervenciones fueron ocupados tres vehículos de alto valor, más de 25 relojes de marcas de lujo, incluyendo Rolex e Invicta, un arma de fuego sin documentación legal, prendas de valor, RD$408,186 en efectivo, además de más de diez computadoras portátiles y quince teléfonos móviles.
El Ministerio Público indicó que los imputados enfrentan cargos por estafa agravada, estafa simple, robo asalariado, delitos de alta tecnología y lavado de activos.
Asimismo, el juez Rigoberto Sena aplazó para el miércoles 20 de mayo de 2026 la audiencia de medida de coerción contra los primeros arrestados, tras acoger una solicitud de las defensas para disponer de más tiempo en la preparación de sus presupuestos.
Las autoridades aseguraron que las investigaciones continúan en curso para determinar el alcance total de las operaciones de la red criminal.
