La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó este viernes un año de prisión preventiva contra 10 imputados acusados de integrar una presunta red criminal que habría estafado al Banco BHD con más de RD$200 millones.
La decisión judicial
La medida de coerción fue impuesta por el juez Rigoberto Sena, quien declaró el caso complejo y ordenó que la prisión preventiva sea cumplida por algunos de los imputados en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, en el municipio San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo, y otros en Najayo-Mujeres.
Los cargos
Los procesados enfrentan acusaciones por estafa agravada, estafa simple, robo asalariado, delitos de alta tecnología y lavado de activos.
Los implicados
Entre los encartados figuran:
- Jefry Leonardo Cepeda Núñez, exempleado del Banco BHD
- Luis Miguel García Peña
- Pedro Andrés García Pérez
- Luis Guillermo García Faña
- Elsa Sthefanya Sánchez Fernández
- Pedro Reynaldo Bello Pérez
- Julio Antonio García Faña
- Francis Michael Laureano Marte
- Juan Antonio Ureña Geraldo
- Kaury Miguel Lazala Brazobán
Algunos se entregaron voluntariamente, mientras que otros fueron arrestados durante operativos desplegados en el Gran Santo Domingo.
Ministerio Público
El equipo litigante del Ministerio Público estuvo encabezado por la procuradora general de corte Lewina Tavárez Gil, junto al fiscal Rafael Reyes Cabreja y la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo.
Según la investigación, la red se dedicaba a captar terceros para obtener fondos de manera fraudulenta y estafar a la entidad bancaria.
Evidencias ocupadas
Las pesquisas incluyeron nueve allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional y los municipios Santo Domingo Este y Norte. En ellos, las autoridades ocuparon:
- Tres vehículos de alto valor
- Más de 25 relojes de lujo (Rolex, Invicta)
- Un arma de fuego sin documentación legal
- Diversas prendas de valor
- RD$408,186 en efectivo
- Computadoras portátiles y teléfonos móviles
Contexto
El caso se suma a una serie de procesos judiciales recientes vinculados a delitos financieros y tecnológicos, que han puesto en evidencia la vulnerabilidad de las instituciones bancarias frente a estructuras criminales organizadas.
