La procuradora general de corte, Lewina Tavárez Gil, afirmó este viernes que el Ministerio Público presentó pruebas testimoniales, periciales y financieras que vinculan a los 10 imputados acusados de integrar una presunta red criminal que habría estafado al Banco BHD con más de RD$200 millones.
“Presentamos elementos testimoniales, periciales, además de informaciones financieras, que fueron todos vinculantes con los imputados. Continuamos con la investigación”, declaró Tavárez Gil al referirse al proceso judicial.
Tribunal acoge pedimentos
La representante del Ministerio Público informó además que el tribunal acogió todos los pedimentos presentados por el órgano acusador y dispuso la fusión de ambos procesos relacionados con el caso.
La medida de coerción fue impuesta por el juez Rigoberto Sena, quien declaró el caso complejo y ordenó 12 meses de prisión preventiva para los implicados. Los hombres cumplirán la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, en San Antonio de Guerra, mientras que las mujeres serán enviadas al CCR Najayo Mujeres.
Los cargos
Los imputados enfrentan acusaciones por estafa agravada, estafa simple, robo asalariado, delitos de alta tecnología y lavado de activos, en relación con el supuesto fraude millonario cometido contra la entidad bancaria.
Contexto del caso
La investigación del Ministerio Público señala que la red captaba terceros para obtener fondos de manera fraudulenta y estafar al Banco BHD. Durante los allanamientos realizados en el Distrito Nacional y municipios de Santo Domingo Este y Norte, las autoridades ocuparon vehículos de lujo, relojes de marcas exclusivas, dinero en efectivo, armas sin documentación y equipos electrónicos vinculados al caso.
