Santo Domingo, República Dominicana.– El Ministerio Público informó que someterá a la justicia a otros tres hombres vinculados a la red criminal acusada de estafar a una entidad financiera por más de RD$200 millones, en un caso que ha sido declarado de alta complejidad debido a la magnitud de las operaciones fraudulentas.
Los nuevos detenidos fueron identificados como Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo y Kaury Miguel Lazala Brazobán, quienes fueron arrestados recientemente y serán presentados ante los tribunales en las próximas horas.
La Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, adscrita a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, solicitará prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo contra los imputados, al igual que hizo con los primeros seis arrestados: Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña.
La procuradora de corte Lewina Tavárez Gil explicó que los acusados enfrentan cargos por violación a la Ley de Alta Tecnología, lavado de activos, estafa agravada, estafa simple y robo asalariado.
“La gravedad y multiplicidad de los hechos cometidos justifican la imposición de doce meses de prisión preventiva”, expresó Tavárez Gil, quien encabeza el equipo litigante junto al fiscal Rafael Reyes Cabreja y la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo.
La audiencia de medida de coerción contra los primeros seis imputados fue aplazada para el próximo lunes 18 de mayo de 2026 por el juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, tras acoger una solicitud de las defensas técnicas.
Las investigaciones revelan que la estructura criminal captaba a terceros para obtener fondos de manera fraudulenta y realizar operaciones ilícitas en perjuicio de la entidad financiera afectada.
El operativo para desmantelar la red incluyó nueve allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional y los municipios Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte, realizados en coordinación con la Dirección de Área de Policía Cibernética (Dicat).
Durante las intervenciones, las autoridades ocuparon tres vehículos de alta gama, más de 25 relojes de lujo de marcas como Rolex e Invicta, un arma de fuego sin documentación legal, prendas de alto valor, RD$408,186 en efectivo, además de más de diez computadoras portátiles y quince teléfonos móviles.
El Ministerio Público aseguró que las investigaciones continúan para identificar a otros posibles involucrados en esta red dedicada a delitos financieros y tecnológicos.
